У Аскания Траст, КИП-Банк и Северинвестбанк отозваны лицензии

У Аскания Траст, КИП-Банк и Северинвестбанк отозваны лицензии

Приказом ЦБ России от 8 августа 2014 года лишены лицензий на осуществление банковских операций кредитная организация Коммерческий Банк «Аскания Траст» ООО, Коммерческий Банк «Конверсии, инвестиций и приватизации» ООО (КИП-Банк), кредитная организация Северный инвестиционный банк экономического развития ОАО (Северинвестбанк).

Московский банк Аскания Траст лишен лицензии в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ РФ. С потерей ликвидности банк не обеспечивал своевременного исполнение обязательств перед кредиторами, руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности. Сообщается в официальном пресс-релизе Банка России.

Белгородский Северинвестбанк без лицензии в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ. Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, не создавала адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. Кроме того, Северинвестбанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации своих клиентов. Банк был активно вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций, сообщает регулятор.

КИП-Банк (г. Москва) лишен лицензии в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ. Несоблюдение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю и принятия мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов. На протяжении 2013 года и первого квартала 2014 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, общий объем которых превысил 57 млрд. рублей. Из официального сообщения ЦБ.

Аскания Траст, Северинвестбанк и КИП-Банк являются участниками системы страхования вкладов.