ЦБ РФ отозвал еще 3 лицензии. Возглавляет тройку московский Монолит

ЦБ РФ отозвал еще 3 лицензии. Возглавляет тройку московский Монолит

Монолит, Дагестан и Банк развития бизнеса лишены лицензий.

Сегодня, 5 марта, Центральный Банк России отозвал лицензии у  ООО Коммерческий банк «Монолит» из Москвы, ООО «Коммерческий банк социального развития «Дагестан» из Махачкалы и ООО «Банк развития бизнеса» (ООО «Банк РБ») из Кемерово.

У банка Дагестан и Банка развития бизнеса лицензии отозваны из-за многократных нарушений закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банк Монолит лишился лицензии по причине не исполнения требований российского законодательства и нормативных актов регулятора, а также было выявлено, что кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в наличной и безналичной формах, общий объем которых за 2013 год достиг 9 млрд рублей.

Все 3 банка являются участниками системы страхования вкладов.

Еще 3 московские кредитные организации лишены лицензий

Международная Уральская расчетная палата, Центр Межбанковских Расчетов и Финансовые услуги остались без лицензий

  • 27 октября 2014
  • 12324
Банк24.ру лишился лицензии

Банк России информирует об отзыве с 16 сентября 2014 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Банк24.ру».

  • 17 сентября 2014
  • 11818