Главная Банки России Стар Альянс

Банк Стар Альянс

Лицензия
3433
Причина
Отзыв лицензии
Дата
25.01.2018
Сайт
www.star-alliance.ru

Приказом Банка России 25.01.2018 № ОД-141 с 25.01.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк «Стар Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ «Стар Альянс» (рег. № 3433, г. Москва).

В деятельности ООО КБ «Стар Альянс» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ «Стар Альянс» с рынка банковских услуг.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

В соответствии с приказом Банка России от 25.01.2018 № ОД-142 в ООО КБ «Стар Альянс» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ООО КБ «Стар Альянс» не является участником системы страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.01.2018 кредитная организация занимала 536 место в банковской системе Российской Федерации.

Подробнее на сайте ЦБ РФ
http://www.cbr.ru/press/PR/?file=25012018_084322ik2018-01-25T08_43_02.htm

Не найдено ни одного отделения

Реклама